公告日期：2020-04-29

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券
上海新研工业设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839988 新研工业 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所两名律师。
（七）会议地点

上海市奉贤区贤工路 128 号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>》

根据 2019 年度审计报告编制了《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年
度报告》及《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>》
公司董事长李俊先生代表董事会对 2019 年度公司的经营及治理情况作具体报告。
（三）审议《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>》
公司监事会主席吴尚青女士代表监事会对 2019 年度公司监事会运作情况作具体报告。
（四）审议《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告>》
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019
年度财务决算报告。
（五）审议《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2020 年度财务预算报告>》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于修订<公司章程>》

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）及《上海新研工业设备股份有限公司<公司章程>公告》全文（公告编号：2020-007）。
（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-008）。
（八）审议《关于修订<董事会议事规则>》

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-009）。
（九）审议《关于修订<监事会议事规则>》

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-010）。
（十）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>》

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司<信息披露事务管理制度>公告》（公告编号：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。