公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-036



证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以邮件及电话方式发

出

5.会议主持人：李俊

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 12 月 2 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易



公告编号：2020-036



公告》（公告编号：2020-038）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事杨晓霞、赵凡繁为上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，上述公司均为上海鼎信投资（集团）有限公司直接和间接投资的公司，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确定公司 2021 年研发立项》议案

1.议案内容：



本公司为上海市高新技术企业，本次会议确定了公司 2021 年度研发立项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年半年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 12 月 2 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于 2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-039）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度会计师事务所变更》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 12 月 2 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统



公告编号：2020-036



（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-040）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司定于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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