公告日期：2022-04-27

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰君安
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839994 中德诺浩 2022 年 5 月 13 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

王宁 何思

（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项

（一）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告》。

（二）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2021 年度审计报告》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2021 年度审计报告》，报告编号：中兴华审字（2022）第 012006号。

（三）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事长许婕女士代表董事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。

（四）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席尹大明先生代表监事会对公司 2021 年度公司的运营及治理监管情况做出具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作做规划。

（五）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于提名郑农先生担
任公司第二届董事会董事》议案

提名郑农先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满。

（六）审议《德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告》议案

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年度财务决算报告。

（七）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2022 年度财务预算报告》议案

公司以 2021 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2022 年度财务预算报告。

（八）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配的预案》议案

根据公司经营发展需要 2021 年度利润不进行分配。

（九）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财》议案

公司使用闲置资金进行低风险短期理财产品投资，总金额不超过人民币
10,000 万元。在上述额度内，股东大会审议通过后授权自 2022 年 5 月 31 日至
2023 年 5 月 30 日之前，资金可以滚动使用。提请股东大会授权董事长审批使用
闲置资金进行低风险短期理财产品投资，由公司财务部门负责具体实施。

（十）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

本公司拟继续聘请……
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