公告日期：2022-04-27

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰君安

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：许婕



6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年年度报告及其摘要》议案



1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2021 年度审计报告》议案



1.议案内容：



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2021 年度审计报告》，报告编号：中兴华审字（2022）第 012006号。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



公司董事长许婕女士代表董事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于提名郑农先生担任公司第二届董事会董事》议案





1.议案内容：



提名郑农先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年度总经理工作报告》议案



1.议案内容：



公司总经理楚萌先生对公司 2021 年度公司的运营情况做出具体报告，并对公司 2022 年度经营工作做规划。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021

年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本……
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