公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-018

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰君安
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号 2 幢东辅楼公司
会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：许婕
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于提名公司第三届
董事会董事候选人》议案
1.议案内容：


公告编号：2022-018

提名许婕、倪酝之、张金生、韩少云、罗胜辉、郑农、孙勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员均为连任，都不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于提请召开 2022
年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对上述需提
交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日

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