公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-008

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券
中关村科技软件股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年 5月 16日

2、会议召开地点：公司大会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年 5月 5日以书面方式
发出

5、会议主持人：元慧

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 名，出席和授权出席职工代表 35 名

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于免除张君芳女士职工代表监事职务》的议案

1、议案内容：

因公司经营管理及工作安排需要，拟免除张君芳女士职工代表监事职务。

公告编号：2023-008

2、表决结果：同意35票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（一）审议通过《关于选举周翀先生为第三届监事会职工代表监事》的议案
1、议案内容：

因公司经营管理及工作安排需要，拟选举周翀先生担任第三届监事会职工代表监事职务。
2、表决结果：同意35票，弃权0票，反对0票。
3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中关村科技软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

中关村科技软件股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

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