公告日期：2024-05-21

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券
中关村科技软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗群先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数39,255,399 股，占公司有表决权股份总数的 73.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事朱希铎因个人工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何东炯因个人工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,255,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,255,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《中关村科技软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,255,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度主要经营情况，公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,255,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营情况和 2024 年度经营计划，公司拟定了《公司
2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,085,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.38%；反对股数 4,170,000 股，占本次股东大会……
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