公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-026

证券代码：870021 证券简称：中投创新 主办券商：恒泰长财证券
广西中投创新能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区望园路 9 号美术出版社十楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长毛怡女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；董事秦胜培因在外地缺席、秦宁光因个人
原因缺席。

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事梁小梅、罗安将、陈薏妃因个人原因

公告编号：2024-026

缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

对《公司章程》第七十一条关于收购时要约进行修改，删除（七）对公
司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广西中投创新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

广西中投创新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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