公告日期：2024-04-29

证券代码：870021 证券简称：中投创新 主办券商：恒泰长财证券
广西中投创新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870021 中投创新 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西南宁市青秀区望园路 9 号美术出版社十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-052）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。
（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，由公司董事长就 2023 年度工作情况做了报告，对执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做出了总体要求和部署。
（三）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经审计的经营业绩及财务数据，结合 2024 年公司发展战
略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-054）。
（七）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-056）。
（八）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-057）。
（九）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司研究决定：本年度不进行利润分配……
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