公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-012

证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：开源证券
上海匡宇科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：上海张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢甲号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席顾琳琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司财务部编制了 2021 年 6 月
30 日资产负债表、2021 年 1-6 月利润表、现金流量表以及财务报表附注。在此基础上，公司编制了《上海匡宇科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。详细内

公告编号：2021-012

容 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配的方案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 22,476,958.98 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,714,283 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号）执行，分配方案的具体实施将于 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海匡宇科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海匡宇科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日

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