公告日期：2022-04-28

证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：开源证券
上海匡宇科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870024 匡宇科技 2022 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京天驰君泰律师事务所上海分所王玉龙、屈留东律师作为公司2021 年年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

上海张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢甲号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《上海匡宇科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《上海匡宇科股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度的审计机构，本次聘请为继续聘任，聘期一年,并授权总经理决定其报酬。
（八）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》


立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审计了公司 2021 年 12 月 31 日资产
负债表，2021 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022]第 ZF10606 号）。
（九）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，公司董事会授权总经理在自股东大会审议通过之日起一年内根据市场情况审批使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好（单笔期限不超过一年）、低风险型的理财产品，具体由公司财务部在额度范围内办理相应理财产品购买事宜。拟投资额度最高不超过人民币 1,000.00万……
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