公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-015

证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：开源证券
上海匡宇科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：上海张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢甲号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：杨建平

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
1. 议案内容：


公告编号：2022-015

因疫情等因素的影响，经公司董事会慎重考虑，已取消原定于 2022 年 5 月
30 日召开的 2021 年年度股东大会，现提请于 2022 年 6 月 30 日重新召开 2021
年年度股东大会。

2021 年年度股东大会会议通知具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海匡宇科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海匡宇科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日

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