公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-022

证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：开源证券
上海匡宇科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：上海张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢甲号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：顾琳琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举顾琳琳为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举顾琳琳女士为公司第三届监事会主席，属连选连任，任期与第三届监事会一致，自第三届监事会第一次会

公告编号：2022-022

议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司财务部编制了 2022 年 6 月
30 日资产负债表、2022 年 1-6 月利润表、现金流量表以及财务报表附注。在此基础上，公司编制了《上海匡宇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。详见公
司于 2022 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海匡宇科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海匡宇科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日

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