公告日期：2022-08-25

证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：开源证券
上海匡宇科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：上海张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢甲号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：杨建平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨建平为公司第三届董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举杨建平为公司第三届董事会董事长，属连选连任，任期与第三届董事会一致，自第三届董事会第一次会议
审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨建平为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任杨建平为公司总经理，聘期与第三届董事会一致，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任颜灵光为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任颜灵光为公司副总经理，聘期与第三届董事会一致，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任艾萍为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任艾萍为公司董事会秘书，聘期与第三届董事会一致，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任蒋苏军为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任蒋苏军为公司财务负责人，聘期与第三届董事会一致，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

上海匡宇科技股份有限公司与关联方无锡晶昊新材料科技有限公司预计2022 年日常性关联交易金额为 1000 万元，为销售太阳能电池电极银浆产品。公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。详见公司于
2022 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事杨建平、艾萍为关联公司董事；公司董事崔方明为关联公司总经理。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）……
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