公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-028

证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：开源证券
上海匡宇科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：上海张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢甲号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数34,999,998 股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-028

公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，上海匡宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表未分配利润累计金额-38,595,369.86 元，累计未弥补亏损超过公司股
本总额 35,714,283.00 元的三分之一。详细内容见公司于 2022 年 8 月 25 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,999,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

上海匡宇科技股份有限公司与关联方无锡晶昊新材料科技有限公司预计2022 年日常性关联交易金额为 1000 万元，为销售太阳能电池电极银浆产品。公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。详见公司于
2022 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：


公告编号：2022-028

同意股数 10,589,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杨建平和上海道颂投资中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份为 24,410,000 股。
三、备查文件目录

《上海匡宇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海匡宇科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。