公告日期：2020-04-21

证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：开源证券
上海匡宇科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知在 20 天前发出，满足召开定期股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9:00。

预计会期 0.5 天，公司股东人数不超过 200 人，不提供网络投票方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870024 匡宇科技 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所王繁律师、李玉龙律师。
（七）会议地点
上海张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢甲号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《上海匡宇科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《上海匡宇科股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2020]
第 ZF10185 号《审计报告》，公司 2019 年度实现净利润 10,513,167.82 元，按
照《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 1,051,316,78 元，
截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 24,250,476.73 元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度的审计机构，本次聘请为继续聘任，聘期一年,并授权总经理决定其报酬。
（八）审议《关于公司 2019 年度财务审……
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