公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-021



证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：开源证券

上海匡宇科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：上海张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢甲号会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日 以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾琳琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》的议案

1.议案内容：



根据《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司财务部编制了 2020 年 6 月

30 日资产负债表、2020 年 1-6 月利润表、现金流量表以及财务报表附注。在此



公告编号：2020-021



基础上，公司编制了《上海匡宇科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。详细内

容 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称：“股转系统”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，按照上海匡宇科技股份有限公司（以下简称：“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关规定，公司董事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务》议案

1.议案内容：



为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，公司拟择机开展相关产品的期货套期保值业务。详细内容见公司同日披露于全国中



公告编号：2020-021



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务》的公告（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<上海匡宇科技股份有限公司期货套期保值业务管理

制度》的议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》 、《证券法》 、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 、《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《期货套期保值业务管理制度》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无回避表决。

本议案尚需提……
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