公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-023

证券代码：870024 证券简称：匡宇科技 主办券商：开源证券
上海匡宇科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称：“股转系统”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，按照上海匡宇科技股份有限公司（以下简称：“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关规定，上海匡宇科技股份有限公司（以下简称“匡宇科技”或“公司”）董事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 9 月 21 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于<上海匡宇科技股份有限公司股票发行方案>的议案》；
2017 年 10 月 10 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于<上海匡宇科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，同意公司在全国中小企业股份转让系统发行人民币普通股，发行股数1,904,761 股，每股价格为人民币 42.00 元，募集资金总额为人民币80,000,000.00 元整。


公告编号：2020-023

本次股票发行募集资金扣除发行费用后的用途为偿还银行贷款、研发投入、装修及改造房屋和补充流动资金。

2017 年 11 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了信会师报字[2017]第 ZF10927 号《验资报告》，截至 2017 年 10 月
25 日止，上述发行募集资金共计 80,000,000.00 元已经全部到位。
2018 年 1 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于上海匡宇科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]31 号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司分别于 2017 年 9 月 21 日、2017 年 10 月 10 日召开第一届
董事会第十四次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<设立募集资金专户并签署三方监管协议>的议案》，公司确认在交通银行上海金杨路支行开立募集资金专项账户（银行账号为：
310066111018817002533）。2017 年 10 月 31 日，公司与广发证券股
份有限公司、交通银行上海金杨路支行的上级支行交通银行股份有限公司上海新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行三方监管。

2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 16 日经公司第二届董事会第二
次会议及 2018 年年度股东大会审议通过《关于重新签署募集资金三
方监管协议的议案》。2019 年 7 月 22 日，公司与广发证券股份有限
公司、交通银行股份有限公司上海新区支行签订了《<募集资金三方
监管协议>之终止协议》，2019 年 7 月 31 日，公司与开源证券股份有

公告编号：2020-023

限公司、交通银行股份有限公司上海新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户情况如下：

账户名称 开户银行 账号 账户类型 余额（元）

上海匡宇科技 交通银行上海

310066111018817002533 募集资金专户 38.45
股份有限公司 金杨路支行

注：截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 38.45 元，与银行账户余额一致。

公司已于第一届董事会第八次会议及 2017 年第二次临时股东大
会审议通过并披露了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

公司严格按现有的公司内部管理制度规定和审批权限对募集资……
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