公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-022

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证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券

浙江鼎美智装股份有限公司

关于控股子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、增资扩股概述

(一)基本情况

公司控股子公司嘉兴思凡锐纳米新材料科技有限公司 （以下简称

“思凡锐”）拟将注册资本增资至 130 万元，思凡锐原股东均同意放

弃对本次增资的优先认购权。

本次增资扩股完成后，公司持有思凡锐的股权比例将由 51.00%

变更至 39.23%。

本次控股子公司思凡锐增资扩股不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司嘉

兴思凡锐纳米新材料科技有限公司增资扩股的议案》，表决结果为：

同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、 《对外投资管理制度》 等有关规定，公司控股

子公司增资扩股无需提请股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

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本次交易已经思凡锐股东会审议通过，增资扩股协议生效后需报

工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

无。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次控股子公司增资扩股的出资方式为货币。 本次增资扩股的资

金来源为交易对手方自有资金。

(二)投资标的基本情况

公司名称：嘉兴思凡锐纳米新材料科技有限公司。

注册地址：嘉兴市秀洲区 。

经营范围：纳米技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、

技术咨询；纳米材料及产品、化工原料及产品（不含危险化学品及易

制毒化学品）、塑料制品、包装材料的销售；从事进出口业务。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

思凡锐增资扩股前各股东持股比例如下：

[单位：万元]

股东名称 币种 出资金额 持股比例

浙江鼎美智装股份有限公司 人民币 51.00 51.00%

嘉兴市微纳智达新材料科技有限公司 人民币 49.00 49.00%

合计 人民币 100.00 100.00%

本次增资扩股后各股东持股比例如下 （保留两位小数，最后一位

四舍五入） ：

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[单位：万元]

股东名称 币种 出资额 出资比例

浙江鼎美智装股份有限公司 人民币 51.00 39.23%

嘉兴市微纳智达新材料科技有限公司 人民币 49.00 37.69%

交易对手方 人民币 30.00 23.08%

合计 人民币 130.00 100.00%

(三) 投资标的资产在权属方面的情况

此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不

涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移

的其他情况。

（四）投资人的基本情况

祖国宏, 男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

330411197109******，1971 年 9 月出生，住所为浙江省嘉兴市秀洲

区陆家苑*幢*室。

投资人祖国宏与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存

在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可

能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

适应公司发展战略需求， 补充流动资金，加强产品研发投入，以

提升企业未来核心竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次控股子公司思凡锐增资扩股系基于公司战略规划发展及长

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远利益考虑所做出的慎重决策，为公司发展战略的实施奠定坚实基础，

不存在重大风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次控股子公司思凡锐增资扩股完成后，公司对思凡锐的直接持

股比例由 51.00%降为 39.23%， 思凡锐不再是公司控股子公司，不再

纳入公司合并财务报表范围。

思凡锐增资扩股是公司产业链布局中的重要环节，有利于进一步

扩大公司市场份额， 预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生有

利影响。不存在损害公司及股东利益的行为。

四、备查文件目录

(一)《浙江鼎美智装股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二)《嘉兴思凡锐纳米新材料科技有限公司增资扩股协议》

浙江鼎美智装股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。