公告日期：2017-06-26

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月23日



2、会议召开地点：浙江鼎美智装股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张轲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开2017年



度第三次临时股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份57,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：



(一)审议通过《关于追认关联交易的议案》



1、议案内容



1) 2017年 1月 5 日，张轲、钱霞与交通银行嘉兴分行签订



6110Y160043-2号最高额抵押合同，张轲、钱霞将位于嘉兴市南湖区



的自有房产抵押给该行，为本公司在该行的各项授信业务提供最高额抵押担保，担保的最高额本金金额为290万元，期限自2017年1月5日至2020年1月5日。



2） 关联方基本情况及关联关系



序 姓名或 股东 经营范围/自然人职务 关联方关系



号 名称



1 张轲 是 公司董事长 张轲是公司实际控制人、董事长，是公



司副董事长钱霞的丈夫



2 钱霞 是 公司副董事长 钱霞是公司实际控制人、副董事长，是



公司董事长张轲的妻子



3）关联交易的定价依据及公允性



上述关联交易为公司关联方为支持公司业务发展提供的无偿担保，关联交易交易过程透明、公开进行，不存在损害公司及其股东利益的情形。



4）关联交易的必要性及对公司的影响



①必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需要，是合理的、必要的。



②对公司的影响



关联交易事项是公司关联方为支持公司业务发展提供的无偿担保，是公司业务发展及日常经营的正常需要，对公司的业务发展有积极影响。



关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，所有关联交易事项对公司股东的合法权益不会构成损害。



2、议案表决结果：



同意股数60,000股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关



联方）的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东张轲、钱霞、嘉兴市亿盛企业管理有限公司、嘉兴市利鼎圣企业管理中心(有限合伙)回避表决。



(二)审议通过《关于关联担保的议案》



1、议案内容



1)公司与中国农业银行嘉兴秀洲支行编号为



33010120160033754的贷款合同，流动资金贷款金额为人民币大写叁



佰叁拾万元整（330万元），贷款期限为2016年12月7日至2017年



12月 6日，系由张轲、钱霞与中国农业银行嘉兴秀洲支行签订编号



为33100620150015270的最高额抵押合同，张轲、钱霞将位于嘉兴市



秀洲区的自有房产抵押给该行作为担保，担保的最高额本金金额为1,143.10万元，抵押期限为2015年4月30日至2017年4月29日。



目前上述编号为33100620……
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