公告日期：2017-07-27

公告编号：2017-029



证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事会会议召开情况



浙江鼎美智装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知于2017年7月19日以书面结合电话方式向公司董事发出,会议于2017年7月26日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人。部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张轲先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：



（一）审议通过《关于新增预计2017年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容：



公司于2017年6月6日第一届董事会第七次会议审议通过《关



于控股子公司嘉兴思凡锐纳米新材料科技有限公司增资扩股的议案》，嘉兴思凡锐纳米新材料科技有限公司（以下简称“思凡锐”）本次增资扩股完成后，公司对思凡锐的直接持股比例由51.00%降为39.23%， 公告编号：2017-029



思凡锐不再是公司的控股子公司，不再纳入公司的合并财务报表范围。



自思凡锐增资完成工商变更登记日开始，公司与思凡锐的交易构成关联交易。



公司股东嘉兴市亿盛企业管理有限公司（以下简称“亿盛”）持有公司股份39.60%，其投资48万元参股嘉兴市云链信息技术有限公司（以下简称“云链”），亿盛对云链的直接持股比例为30%。



公司与云链的交易构成关联交易。



根据日常经营需要，2017年度日常性关联交易新增预计如下:



预计



序号 关联方 交易类型 交易内容 发生金额



（万元）



1 嘉兴思凡锐纳米新材料科技有限公司 日常关联交易 原材料 500



2 嘉兴市云链信息技术有限公司 日常关联交易 软件服务 200



合计 700



本议案需提交股东大会审议。



2.表决结果：



表决人数不足3人，直接提交股东大会审议。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联事项，关联方张轲、钱霞、陈云峰、王晓光回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



1.议案内容：



公告编号：2017-029



鉴于提请股东大会审议《关于新增预计2017年度日常性关联交



易的议案》等事宜，依据《中华人民共和国公司法》及《浙江鼎美智装股份有限公司章程》的相关规定，董事会决定于2017年8月11日召开公司2017年度第四次临时股东大会。



2.表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《浙江鼎美智装股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



浙……
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