公告日期：2017-07-27

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



关于新增预计 2017年日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是新增预计日常性关联交易。



公司于2017年6月6日第一届董事会第七次会议审议通过《关



于控股子公司嘉兴思凡锐纳米新材料科技有限公司增资扩股的议案》，嘉兴思凡锐纳米新材料科技有限公司（以下简称“思凡锐”）本次增资扩股完成后，公司对思凡锐的直接持股比例由51.00%降为39.23%，思凡锐不再是公司的控股子公司，不再纳入公司的合并财务报表范围。



自思凡锐增资完成工商变更登记日开始，公司与思凡锐的交易构成关联交易。



公司股东嘉兴市亿盛企业管理有限公司（以下简称“亿盛”）持有公司股份39.60%，其投资48万元参股嘉兴市云链信息技术有限公司（以下简称“云链”），亿盛对云链的直接持股比例为30%。



公司与云链的交易构成关联交易。



根据公司日常经营需要，2017 年度日常性关联交易新增预计如



下：



序号 关联方 交易类型 交易内容 预计发生金额



（万元）



1 嘉兴思凡锐纳米新材料 日常关联交易 原材料 500



科技有限公司



2 嘉兴市云链信息技术有 日常关联交易 软件服务 200



限公司



合计 700



（二）关联方关系概述



公司是思凡锐的股东，公司董事长张轲担任思凡锐法定代表人，双方交易构成关联交易。亿盛是公司的股东，持股比例为 39.60%，公司与其参股子公司云链的交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2017年7月26日召开第一届董事会第八次会议，审议通



过了《关于新增预计2017年度日常性关联交易的议案》。



表决结果：表决人数不足3人，直接提交股东大会审议。



关联方张轲、钱霞、陈云峰、王晓光回避表决。



张轲是思凡锐法定代表人、董事长，钱霞是张轲的妻子、一致行动人，陈云峰和王晓光是思凡锐董事。



张轲和钱霞是亿盛的实际控制人，亿盛是公司的股东，也是思凡锐的股东。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次新增预计2017年日常性关联交易不存在需经有关部门批准



的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



名称 住所 经营范围 法定代表人



嘉兴市秀洲 纳米技术领域内的技术开发、技术服



嘉兴思凡锐 区秀园路 务、技术转让、技术咨询;纳米材料



纳米新材料 966号智富 及产品、化工原料及产品(不含危险



科技有限公 中心22栋 化学品及易制毒化学品)、塑料制品、 张轲



司 二楼E203 包装材料的销售;从事进出口业务。



室 (依法须经批准的项目,经相关部门



批准后方可开展经营活动)



浙江省嘉兴 信息技术开发、技术服务;软件开发、



嘉兴市云链 市秀洲区洪 销售与技术服务;计算机及辅助设



信息技术有 兴西路2399 备、网络设备、办公用品的销售;企 周朝晖



限公司 号宝地大厦 业管理咨询服务。(依法须经批准的



23层-1 项目,经相……
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