公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-032



证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月11日



2、会议召开地点：浙江鼎美智装股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张轲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2017年



度第四次临时股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



公告编号：2017-032



有表决权的股份57,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于新增预计2017年度日常性关联交易的议案》。



1、议案内容



公司于2017年6月6日第一届董事会第七次会议审议通过《关



于控股子公司嘉兴思凡锐纳米新材料科技有限公司增资扩股的议



案》，嘉兴思凡锐纳米新材料科技有限公司（以下简称“思凡锐”）本次增资扩股完成后，公司对思凡锐的直接持股比例由 51.00%降为39.23%，思凡锐不再是公司的控股子公司，不再纳入公司的合并财务报表范围。自思凡锐增资完成工商变更登记日开始，公司与思凡锐的交易构成关联交易。



公司股东嘉兴市亿盛企业管理有限公司（以下简称“亿盛”）持有公司股份39.60%，其投资48万元参股嘉兴市云链信息技术有限公司（以下简称“云链”），亿盛对云链的直接持股比例为30%。公司与云链的交易构成关联交易。



根据日常经营需要，2017年度日常性关联交易新增预计如下:



序号 关联方 交易类型 交易内容 预计发生金额



（万元）



1 嘉兴思凡锐纳米新材料科 日常关联交易 原材料 500



技有限公司



2 嘉兴市云链信息技术有限 日常关联交易 软件服务 200



公司



合计 700



2、议案表决结果：



公告编号：2017-032



同意股数60,000股，占本次股东大会有表决权（非关联方持股）



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东张轲、钱霞、嘉兴市亿盛企业管理有限公司、嘉兴市利鼎圣企业管理中心(有限合伙)回避表决。



三、备查文件目录



《浙江鼎美智装股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



浙江鼎美智装股份有限公司



董事会


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