公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-036



证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、监事会会议召开情况



浙江鼎美智装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知于2017年8月7日以书面结合电话方式向公司监事发出。会议于2017年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席邓伟先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



公告编号：2017-036



（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017半年度的经营成果和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。



1.议案内容：2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号



关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自2017



年6月12日起施行。



根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》



的通知（财会[2017]15号）的规定，公司需对原会计政策进行相应



变更，以更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。



公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，



对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则



进行调整。



2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-036



三、备查文件



《浙江鼎美智装股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



浙江鼎美智装股份有限公司



监事会



2017年8月21日




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