公告日期：2017-09-13

证券简称：鼎美智装 证券代码：870136 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



2017 年股票发行方案



（证券代码：870136）



地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店梅秀路399号



主办券商



住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼



二零一七年九月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本情况......1



二、本次发行计划......2



（一）发行目的......2



（二）发行对象......2



（三）发行价格......4



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况......4



（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺......5



（七）募集资金用途......5



（八）本次募集资金管理......9



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......9



（十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......10



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......10



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.............................................................................................................................10



（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......10



（三）与本次发行相关特有风险的说明......10



（四）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争.................................................................................................10



四、股票发行认购协议内容摘要......11



（一）协议主体、签订时间......11



（二）认购方式、支付方式......11



（三）合同的生效条件和生效时间......11



（四）协议附带的任何保留条款、前置条件......11



（五）自愿限售安排......11



（六）估值调整条款......11



（七）违约责任条款......11



五、本次股票发行相关中介机构信息......14



（一）主办券商......14



（二）律师事务所......14



（三）会计师事务所......14



六、公司董事、监事、高级管理人员声明......15



释义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



公司、本公司、挂



指 浙江鼎美智装股份有限公司



牌公司、鼎美智装



定向发行 指 通过定向发行股份募集资金的行为



股东大会 指 浙江鼎美智装股份有限公司股东大会



董事会 指 浙江鼎美智装股份有限公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。