公告日期：2017-09-13

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会决定于2017年9月28日召开公司2017年第五次临



时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月28日 09:00,



结束时间：2017年9月28日 11:30。



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路399号浙江鼎美



智装股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于浙江鼎美智装股份有限公司2017年股票发行方案



的议案》；



议案内容：本次股票发行拟增资不超过7,000,000股（含7,000,000



股），每股价格为人民币 12.00元，预计募集资金总额不超过人民币



84,000,000.00元（含84,000,000.00元）。具体股票发行内容详见《关



于浙江鼎美智装股份有限公司2017年股票发行方案的议案》（公告编



号：2017-039）。



（二）审议《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》；



议案内容：根据本次定向发行结果对《公司章程》进行相应修订。



（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》；



议案内容：根据公司拟向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。具体授权为：



一、根据公司实际情况及全国股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)的要求,按照股东大会审议通过的发行方案,制定和实施本次股票发行的具体方案；为符合有关法律、法规、规范性文件等要求而调整、修改本次股票发行的发行方案(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外)；



二、制作、修改本次股票发行申报材料及与本次股票发行事宜相关的重大合同与协议以及其他相关文件,修改或修订公司章程或其他有关制度文件(如需要)；



三、向股转公司办理与本次股票发行相关的申报事宜及相关程序性工作;



四、聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用;



五、在本次股票发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,处理与本次发行有关的其他事宜;



六、在本次股票发行完成后办理本次定向发行的股票登记、挂牌交易等相关事宜;



七、根据本次定向发行的实际发行情况，对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；



八、在相关法律法规允许的情况下，办理本次股票发行的有关其他一切事宜。



（四）审议《关于<浙江鼎美智装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；



议案内容：为规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，拟订了《浙江鼎美智装股份有限公司募集资金管理制度》，详见在 www.neeq.com.cn上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-040）。

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