公告日期：2017-09-29

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年9月28日，浙江鼎美智装股份有限公司（以下简称“公



司”）召开2017 年第五次临时股东大会，审议通过《关于浙江鼎



美智装股份有限公司 2017 年股票发行方案的议案》、《关于因本



次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》、《关于<浙江鼎美智装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于<浙江鼎美智装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》、《关于签署附生效条件的<浙江鼎美智装股份有限公司股票发行认购合同>的议案》。现就本次股票定向发行认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东的认定:



在册股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为 2017年9月22日。



（二）在册股东优先认购安排：



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司在册股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”本公司的公司章程对优先认购无具体规定。公司现有在册股东共计 5 名，均签署了《关于放弃优先认购权的承诺函》。



二、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排：



根据公司本次股票发行方案，本次股票发行拟增资不超过



7,000,000股（含7,000,000股），每股价格为人民币12.00元，预



计募集资金总额不超过人民币 84,000,000.00 元（含



84,000,000.00 元）。本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督



管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定。



本次股份发行认购人名单及认购数量、认购金额、认购方式如下:序号 股东名称 认购对象 认购数量 认购金额 认购 身份 (股) (元) 方式 1 沈丹 境内自然 1,200,000 14,400,000 现金人



2 罗鸣 境内自然 1,200,000 14,400,000 现金



人



3 戚圣明 境内自然 1,530,000 18,360,000 现金



人



4 沈卫平 境内自然 1,530,000 18,360,000 现金



人



5 沈俊超 境内自然 1,540,000 18,480,000 现金



人



合计 7,000,000 84,000,000



（二）缴款的时间安排：



1、缴款起始日：2017年10月10日（含当日）。



2、缴款截止日：2017年10月13日（含当日）。



（三）认购程序：



1、请认购人于2017年10月10日-2017年10月13日（含当日），



将认购资金存入公司本次股票发行指定的募集资金专项账户。



2、2017年10月13日前（含当日），请认购人将缴纳认购资金



的汇款底单扫描件通过邮件方式发送给公司指定联系人（电子邮箱：https://1458esb.com），同时通过电话与公司指定联系人进行确认（联系人：王晓光，18257308706）。



（四）认购成功的确认方法：



公……
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