公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-047



证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年11月1日，书面通知



2、 会议召开时间：2017年11月8日上午9时00分



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议主持人：邓伟



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、



议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-047



（一） 审议通过《关于增补第一届监事会股东代表监事的议



案》。



1、议案内容：



公司原第一届监事会股东代表监事邓伟因个人原因于2017年11



月8日申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，



提议选举贾松涛为新股东代表监事，任期自2017年第六次临时股东



大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。



根据相关规定，为确保监事会的正常运作，在新股东代表监事产生之前，邓伟将继续履行监事职责直至新股东代表监事产生之日止。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《浙江鼎美智装股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



浙江鼎美智装股份有限公司



监事会



2017年11月10日




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