公告日期：2017-11-10

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月25日 09:00;



结束时间：2017年11月25日 11:30;



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月22日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路 399 号浙江鼎



美智装股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司与广东容声电器股份有限公司签订<合作协议>的议案》。



议案内容：根据公司发展需要，公司拟于2017年11月与股东广



东容声电器股份有限公司签订《合作协议》，该协议内容为关于广东容声电器股份有限公司许可公司使用“容声”商标的有关事宜，详见《关联交易公告》（2017-049）。根据《公司章程》及有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。



上述关联交易是公司关联方为支持公司业务发展而签署的业务合作协议，是公司业务发展及日常经营的正常需要，将为公司带来一定的合理性收益，对公司的业务发展有积极影响。关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，所有关联交易事项对公司股东的合法权益不会构成损害。



（二）审议《关于增补第一届监事会股东代表监事的议案》。



议案内容：公司原第一届监事会股东代表监事邓伟因个人原因于2017年11月8日申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，提议选举贾松涛为新股东代表监事，任期自2017年第六次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。



根据相关规定，为确保监事会的正常运作，在新股东代表监事产生之前，邓伟将继续履行监事职责直至新股东代表监事产生之日止。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；



2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。



（二）登记时间:2017年11月25日 08:00-08:30。



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路 399号



联系电话：182 57308706



联系传真：0573-83250000



联系人：王晓光



（二）会议费用：本次会议与会股东食宿、往返交通费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



《浙江鼎美智装股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》《浙江鼎美智装股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



浙江鼎美智装股份有限公司



董事会



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