公告日期：2017-11-10

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



广东容声电器股份有限公司自2006年3月起授权许可公司使用



“容声”注册商标，双方已按约定全面履行相关权利和义务，合作融洽。



双方为谋深度合作、长足发展，本着诚信、平等和互利的原则，经充分友好协商，就广东容声电器股份有限公司同意公司在约定产品上独占授权使用“容声”注册商标的相关事宜达成一致意见，拟签订长期合作协议。



（二）关联方关系概述



序号 名称 股东 经营范围 关联方关系



广东容声 生产、销售电器、橱柜、 广东容声电器股份有限



1 电器股份是 太阳能热水器、燃气热水 公司持有公司0.11%股



有限公司 器、燃气灶具、卫浴产品 份



等



（三）表决和审议情况



2017年11月8日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关



于公司与广东容声电器股份有限公司签订<合作协议>的议案》。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：涉及关联交易，无回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东容声电器股份 佛山市顺德区 股份有限公司(非上市、 吴贵枝



有限公司 容桂桥东路8号 自然人投资或控股)



（二）关联关系



广东容声电器股份有限公司持有公司0.11%股份。



三、交易协议的主要内容



本次合作协议主要内容如下：



（一）广东容声电器股份有限公司授权浙江鼎美智装股份有限公司独占使用“容声”注册商标范围为：浴霸、电暖器、换气扇、照明灯、金属天花板、晾衣架（含电动）、集成吊顶相关产品的生产、销售、他人代为销售。



（二）广东容声电器股份有限公司同意许可浙江鼎美智装股份有限公司在上述第（一）条所述产品上独占授权使用“容声”注册商标，具体“容声”注册商标按双方《合作协议》的约定履行。



（三）双方合作期限为本次协议签订之日至2027年10月31日，



合作协议总价4200万元。合同到期后，在同等条件下，浙江鼎美智



装股份有限公司有与广东容声电器股份有限公司合作的优先权。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易为公司关联方为支持公司业务发展而签署的合作协议，关联交易交易过程透明、公开进行，不存在损害公司及其股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需要，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



关联交易事项是公司关联方为支持公司业务发展而签署的合作协议，是公司业务发展及日常经营的正常需要，对公司的业务发展有积极影响。



本次关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，对公司股东的合法权益不会构成损害。



六、备查文件目录



《浙江鼎美智装股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 浙江鼎美智装股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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