公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-055



证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月25日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张轲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2017



年度第六次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份57,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-055



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于增补第一届监事会股东代表监事的议案》



1.议案内容：



公司原第一届监事会股东代表监事邓伟因个人原因于2017年11



月8日申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，



提议选举贾松涛为新股东代表监事，任期自2017年第六次临时股东



大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。



2.议案表决结果：



同意股数57,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。



(二)审议通过《关于公司与广东容声电器股份有限公司签订<合作协议>的议案》



1.议案内容：



根据公司发展需要，公司拟于2017年11月与股东广东容声电器



股份有限公司签订《合作协议》，该协议内容为关于广东容声电器股份有限公司许可公司使用“容声”商标的有关事宜，详见《关联交易公告》（2017-049）。



上述关联交易是公司关联方为支持公司业务发展而签署的业务合作协议，是公司业务发展及日常经营的正常需要，将为公司带来一 公告编号：2017-055



定的合理性收益，对公司的业务发展有积极影响。关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，所有关联交易事项对公司股东的合法权益不会构成损害。



2.议案表决结果：



同意股数56,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



关联股东广东容声电器股份有限公司回避表决。



三、备查文件目录



《浙江鼎美智装股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》



浙江鼎美智装股份有限公司



董事会



2017年11月28日




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