公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-056



证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第六次临



时股东大会于2017年11月25日审议并通过《关于增补第一届监事



会股东代表监事的议案》。



任命贾松涛为新股东代表监事，任期自2017年第六次临时股东



大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。



本次会议召开 15 日前以书面结合电话方式通知全体股东,实际



到会股东5人，持有公司股份57,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由张轲主持。



以上决议表决情况为：



同意 57,000,000股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；



反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%；弃权 0 股，



占出席会议股东所持表决权总数的 0%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-056



该任命监事贾松涛直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，



通过嘉兴市利鼎圣企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份



56,000 股，占公司股本的 0.10%。



(三)任命/免职原因



公司原第一届监事会股东代表监事邓伟因个人原因于 2017年



11月8日申请辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低



人数。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命使公司监事会成员人数符合法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



任命贾松涛为公司监事，有利于公司更好履行内控监督管理，不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



《浙江鼎美智装股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》



浙江鼎美智装股份有限公司



董事会



2017年11月28日




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