公告日期：2017-12-01

公告编号：2017-057



证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年11月26日，书面通知



2、 会议召开时间：2017年11月29日上午9时00分



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议主持人：曹辉



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、



议案审议程序等符合《公司法》及公司章程的规定，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。



公告编号：2017-057



1、议案内容：



公司原第一届监事会股东代表监事邓伟先生因个人原因于 2017



年11月8日申请辞去监事会主席职务。根据《公司法》和公司章程



规定，公司召开2017年第六次临时股东大会选举了贾松涛为新股东



代表监事，任期至本届监事会任期届满为止。



根据《公司法》和公司章程的规定，公司监事会设监事会主席一名。经各监事提名，选举贾松涛为公司新的第一届监事会主席。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《浙江鼎美智装股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



浙江鼎美智装股份有限公司



监事会



2017年12月1日




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