公告日期：2018-01-16

证券代码：870136证券简称：鼎美智装主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月6日，书面通知



2、会议召开时间：2017年1月12日上午9时30分



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：张轲



6、会议主持人：张轲



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。



（一）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：



（一）审议通过《关于公司2018年年度日常性关联交易预计的议案》。



1、议案内容



1）根据公司日常经营需要，预计2018年度日常性关联交易情况



如下：



公司采购：



序号 业务类型 关联方 交易类型 交易内容 交易金额



（万元）



(1) 公司采购 嘉兴市大得电器有限 日常性关联交易 原材料 600.00



公司



(2) 公司采购 广东容声电器股份有 日常性关联交易 商标使用权等 500.00



限公司



(3) 公司采购 嘉兴思凡锐纳米新材 日常性关联交易 原材料 500.00



料科技有限公司



(4) 公司采购 嘉兴市云链信息技术 日常性关联交易 软件服务 400.00



有限公司



公司接受担保：



序号 业务类型 关联方 交易类型 交易内容 交易金额



（万元）



(1) 公司接受担保 张轲、钱霞 日常性关联交易 抵押贷款 2,000.00



公司销售：



序号 业务类型 关联方 交易类型 交易内容 交易金额



（万元）



(1) 公司销售 嘉兴市大得电器有限 日常性关联交易 房租及水电费 150.00



公司



2）关联方的基本情况及关联关系



序号 姓名或名称 住所 法定代表人 经营范围 关联方关系



嘉兴市秀洲区 感应马达……
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