公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-006



证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会决定于2018年1月31日召开公司2018年第一次临



时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月31日 09:00,



结束时间：2018年1月31日 11:30。



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-006



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路399号浙江鼎美



智装股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2018年年度日常性关联交易预计的议案》；



（二）审议《关于公司2018年年度财务预算方案的议案》；



（三）审议《关于公司2018年年度使用自有闲置资金购买理财产品



的议案》；



（四）审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；



（五）审议《关于提议选举陈国光为新股东代表监事的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；



2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人 公告编号：2018-006



证券账户卡办理登记手续。



（二）登记时间:2018年1月31日上午8:00-08:30。



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路399号



联系电话：182 5730 8706



联系传真：0573-83250000



联系人：王晓光



（二）会议费用：本次会议与会股东食宿、往返交通费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《浙江鼎美智装股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



《浙江鼎美智装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



浙江鼎美智装股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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