公告日期：2018-01-31

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券



浙江鼎美智装股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月31日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张轲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2018



年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份64,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2018年年度日常性关联交易预计的议案》



1.议案内容



1)根据公司日常经营需要，预计 2018 年度日常性关联交易情况



如下：



（1）公司采购：



序 业务类型 关联方 交易类型 交易内容 交易金额



号 （万元）



(1) 公司采购 嘉兴市大得电器 日常性关联 原材料 600.00



有限公司 交易



(2) 公司采购 广东容声电器股 日常性关联 商标使用权 500.00



份有限公司 交易 等



嘉兴思凡锐纳米 日常性关联



(3) 公司采购 新材料科技有限 交易 原材料 500.00



公司



(4) 公司采购 嘉兴市云链信息 日常性关联 软件服务 400.00



技术有限公司 交易



（2）公司接受担保：



序 业务类型 关联方 交易类型 交易内容 交易金额



号 （万元）



(1) 公司接受 张轲、钱霞 日常性关联 抵押贷款 2,000.00



担保 交易



（3）公司销售：



序 业务类型 关联方 交易类型 交易内容 交易金额



号 （万元）



(1) 公司销售 嘉兴市大得电器 日常性关联 房租及水电 150.00



有限公司 交易 费



2）关联方的基本情况及关联关系



序 姓名或名 经营范围 关联方关系



号 称



嘉兴市大 感应马达、直流马达、同步马达的 嘉兴市大得电器有限



(1) 得电器有 制造、加工、销售。（依法需经批 公司的法定代表人黄



限公司 准的项目，经相关部门批准后方可 玉祥，是公司总经理陈



开展经营活动） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。