公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-035
证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券
浙江鼎美智装股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会决定于2018年7月6日召开公司2018年第四次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月6日09:00。

结束时间：2018年7月6日11:30。
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象


公告编号：2018-035
1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月2日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路399号浙江鼎美智装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年股权激励计划的议案》；

为进一步健全和完善公司治理结构，有效地将股东利益、公司利益、员工个人利益结合在一起，留住公司的优秀管理人才和业务骨干，公司拟通过嘉兴市利鼎圣企业管理中心（有限合伙）平台对员工进行股权激励。本次激励对象共16人，涉及股份数量为117,000股，股份来源于公司实际控制人钱霞通过嘉兴市利鼎圣企业管理中心（有限合伙）间接持有的公司股份。激励对象通过直接持有嘉兴市利鼎圣企业管理中心（有限合伙）的份额，实现间接持有公司股份。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关手续的议案》；

为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会负责办理实施股权激励计划的以下事宜：


公告编号：2018-035
（1）提请公司股东大会授权公司董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

授权董事会确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定限制性股票的授予价格；

授权董事会确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于办理工商变更登记手续等；

授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解除限售的全部事宜；

授权董事会在限制性股票授予后，在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整；

授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

授权董事会根据本次股权激励计划办理包括但不限于离职、退休、死亡激励对象的尚未解除限售的限制性股票回购注销、补偿和继承等事宜；

授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

授权董事会签署、执行与股权激励计划有关的协议；

授权董事会实施股权激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。


公告编号：2018-035
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法……
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