公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-039

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券

浙江鼎美智装股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年7月6日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张轲



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



公告编号：2018-039

持有表决权的股份64,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2018年股权激励计划的议案》:



1、议案内容



为进一步健全和完善公司治理结构，有效地将股东利益、公司利益、员工个人利益结合在一起，留住公司的优秀管理人才和业务骨干，公司拟通过嘉兴市利鼎圣企业管理中心（有限合伙）平台对员工进行股权激励。本次激励对象共16人，涉及股份数量为117,000股，股份来源于公司实际控制人钱霞通过嘉兴市利鼎圣企业管理中心（有限合伙）间接持有的公司股份。激励对象通过直接持有嘉兴市利鼎圣企业管理中心（有限合伙）的份额，实现间接持有公司股份。



2、议案表决结果：



同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关手续

的议案》:



1、议案内容



为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会负责办理实施股权激励计划的以下事宜：





公告编号：2018-039

（1）提请公司股东大会授权公司董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：



①授权董事会确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定限制性股票的授予价格；



②授权董事会确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于办理工商变更登记手续等；



③授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解除限售的全部事宜；



④授权董事会在限制性股票授予后，在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整；



⑤授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑥授权董事会根据本次股权激励计划办理包括但不限于离职、退休、死亡激励对象的尚未解除限售的限制性股票回购注销、补偿和继承等事宜；



⑦授权董事会对公司股权激励计划进行管理；



⑧授权董事会签署、执行与股权激励计划有关的协议；



⑨授权董事会实施股权激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。





公告编号：2018-039

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次……
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