公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-041

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券

浙江鼎美智装股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2018年8月21日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：



2018年8月8日，书面通知



5.会议主持人：贾松涛



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-041

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年半年度报告的议案》



1.议案内容：



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2018年半年度报告后认为：



(1)公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;



(2)公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所批露的信息真实地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江鼎美智装股份有限公司2018年半年度报告，公告编号为2018-042》。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录





公告编号：2018-041

（一）经与会监事签字并加盖公章的《浙江鼎美智装股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》



浙江鼎美智装股份有限公司

监事会


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