公告日期：2018-11-23

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券
浙江鼎美智装股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会决定于2018年12月10日召开公司2018年第五次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月10日上午9:00–11:30。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路399号浙江鼎美智装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订抵押借款合同的议案》

为满足公司持续发展的资金需求，公司拟与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订抵押借款合同,新增向中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请最高贷款额为人民币1000万元（含）以下的贷款，公司拟以自有专利权为前述最终确定的贷款提供担保。

（二）审议《关于公司与浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行签订抵押借款合同的议案》

为满足公司持续发展的资金需求，公司拟与浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行签订抵押借款合同，向浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行申请最高贷款额为人民币1000万元(含)以下的贷款（银行抵押授信总规模为1500万元），公司拟以位于嘉兴市秀洲区王店镇兴乐路北侧、梅秀路东侧的土地使用权及厂房所有权为前述最终确定的贷款提供担保。
（三）审议《关于公司与浙江平湖农村商业银行股份有限公司签订抵押借款合同的议案》

为满足公司持续发展的资金需求，公司拟与浙江平湖农村商业银行股份有限公司签订抵押借款合同，向浙江平湖农村商业银行股份有限公司申请最高贷款额为人民币3000万元(含)以下的贷款（银行抵押授信总规模为4500万元），公司拟以位于嘉兴市秀洲区王店镇兴乐路北侧、梅秀路东侧的土地使用权及厂房所有权为前述最终确定的贷款提供担保。
（四）审议《关于公司与浙江桐乡农村商业银行股份有限公司签订抵押借款合同的议案》

为满足公司持续发展的资金需求，公司拟与浙江桐乡农村商业银行股份有限公司签订抵押借款合同，向浙江桐乡农村商业银行股份有
限公司申请最高贷款额为人民币3000万元(含)以下的贷款（银行抵押授信总规模为4500万元），公司拟以位于嘉兴市秀洲区王店镇兴乐路北侧、梅秀路东侧的土地使用权及厂房所有权为前述最终确定的贷款提供担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2018年12月10日上午8:00-8:30。
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路
399号，联系电话：18257308706，联系传真：0573-83250000，
联系人：王晓光。
（二）会议费用：本次会议与会股东食宿、往返交通费自理。

（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《浙江鼎美智装股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江鼎美智装股份有限公司
董事会

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