公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-058

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券

浙江鼎美智装股份有限公司



关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



浙江鼎美智装股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司已于2018年12月4日召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》，并提请召开2018年第六次临时股东大会审议上述议案。



二、对异议股东的保护措施



为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但投反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司控股股东张轲和钱霞出具了《承诺函》，承诺其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回



公告编号：2018-058

购。具体如下：



（一）回购对象需同时满足如下条件



1、公司2018年第六次临时股东大会的股权登记日在中国证券登记结算有限公司出具的《证券持有人名册》记载的股东；



2、未参加公司2018年第六次临时股东大会或参加2018年第六次临时股东大会但投反对票或弃权票的股东；



3、在回购有效期限内，向公司寄送了书面申请材料，要求控股股东张轲和钱霞回购其所持公司股份的股东。回购申请材料包含异议股东证券账户、持有股份数量、有效联系方式等必要信息。



4、未损害公司利益的股东。



同时满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司2018年第六次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格



原则上不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体价格及回购方式以双方友好协商确定为准（考虑公司除权除息对股价的影响）。



（三）回购申请有效期限



1、自公司2018年第六次临时股东大会作出终止挂牌决议公告之日起10个转让日内，为本次申请回购股份的有效期限。



2、异议股东应当在上述有效期限内将经股东本人签名的书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准）。



3、在此期间若异议股东未寄送其书面申请材料或异议股东未与张轲和钱霞就股份转让的方式及价格达成一致的，则视为同意继续持



公告编号：2018-058

有本公司股份，回购申请的有效期满后，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。



（四）特别提示及联系方式



由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。



联系人：王晓光



联系电话：0573-83249999，182-57308706



联系邮箱：https://1458esb.com



联系地址：嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路399号



邮政编码：314000



特此公告。



浙江鼎美智装股份有限公司

董事会

2018年12月5日


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