公告日期：2018-12-05

证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券
浙江鼎美智装股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会决定于2018年12月21日召开公司2018年第六次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月21日上午9:00–11:30。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅秀路399号浙江鼎美智装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司高效开展业务、提高融资便捷性和节约费用支出，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》等有关法律、法规的规定及公司《章程》，公司拟申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，特提请浙江鼎美智装股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会同意授权董事会代表公司全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌全部事宜，具体授权内容包括：

（1）授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件实施本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体方案；

（2）授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件办理本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌在全国股份转让系统公司需完成的相关事宜；

（3）授权董事会就本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌确定各中介机构并与其签订相关合同；

（4）授权董事会在本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌完成后，按照有关法律、法规规定，办理所涉及的其他事项的变更登记手续；

（5）授权董事会办理其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的事宜；

（6）本授权的有效期限：本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》

公司根据发展需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的权益，公司采取由公司实际控制人承诺保障股东利益的保护措施。保护措施具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为2018-058。
（四）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司与房企深入合作后票据再融资的资金需求，公司拟将现有设备入账原值不高于3000万元的自有设备抵押给中信银行股份有限公司嘉兴分行，向中信银行股份有限公司嘉兴分行申请抵押融资综合授信额度，此额度用于公司实际贷款或商业承兑贴现,总授信规模不超过1500万元(含)。前述拟提供抵押的自有设备以双方最终确定为准。

本次融资的金额、方式、利率、还款方式、抵押担保的金额及担保方式等最终以公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行签订的融资合同、抵押合同为准，但融资和贴现总金额、抵押担保的范围均不能超上述范围。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股……
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