公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-061
证券代码：870136 证券简称：鼎美智装 主办券商：广州证券
浙江鼎美智装股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张轲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数64,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订抵押借款
合同的议案》
1.议案内容：

为满足公司持续发展的资金需求，公司拟与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支

公告编号：2018-061
行签订抵押借款合同,新增向中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请最高贷款额为人民币1000万元（含）以下的贷款，公司拟以自有专利权为前述最终确定的贷款提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行签订抵押
借款合同的议案》
1.议案内容：

为满足公司持续发展的资金需求，公司拟与浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行签订抵押借款合同，向浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行申请最高贷款额为人民币1000万元(含)以下的贷款（银行抵押授信总规模为1500万元），公司拟以位于嘉兴市秀洲区王店镇兴乐路北侧、梅秀路东侧的土地使用权及厂房所有权为前述最终确定的贷款提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与浙江平湖农村商业银行股份有限公司签订抵押借款合同
的议案》
1.议案内容：

为满足公司持续发展的资金需求，公司拟与浙江平湖农村商业银行股份有限公司签

公告编号：2018-061
订抵押借款合同，向浙江平湖农村商业银行股份有限公司申请最高贷款额为人民币3000万元(含)以下的贷款（银行抵押授信总规模为4500万元），公司拟以位于嘉兴市秀洲区王店镇兴乐路北侧、梅秀路东侧的土地使用权及厂房所有权为前述最终确定的贷款提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与浙江桐乡农村商业银行股份有限公司签订抵押借款合同
的议案》
1.议案内容：

为满足公司持续发展的资金需求，公司拟与浙江桐乡农村商业银行股份有限公司签订抵押借款合同，向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司申请最高贷款额为人民币3000万元(含)以下的贷款（银行抵押授信总规模为4500万元），公司拟以位于嘉兴市秀洲区王店镇兴乐路北侧、梅秀路东侧的土地使用权及厂房所有……
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