公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-029



证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券



上海龙达塑料科技股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年9月20日审议并通过：



任命奚锋华为公司董事，任职期限自2017年9月20日起至公司



第一届董事会任期届满为止。



本次会议召开 15 日前已于2017年9月4日在全国股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了



本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-027）方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司有表决权的股份28,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



会议由董事长张银龙主持。



以上表决情况为：



同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-029



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董事的基本情况



公司已于 2017年 9月 4 日在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了《第一届董事会第十



次会议决议公告》，人员情况具体内容参见上述公告。



董事奚锋华持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%；符合《公



司法》规定的董监高任职资格；不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情况。



（三）任命的原因



公司原董事朱拥军因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开股东大会，任命新的董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



奚锋华任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。



三、备查文件目录



公告编号：2017-029



（一）《上海龙达塑料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



（二）《上海龙达塑料科技股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》



上海龙达塑料科技股份有限公司



董事会



2017年9月21日








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