公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-028



证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券



上海龙达塑料科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月20日



2、会议召开地点：上海龙达塑料科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张银龙



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上发布了《2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编



号:2017-027);本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



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公告编号：2017-028



有表决权的股份28,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于选举奚锋华为公司董事的议案》



1、议案内容



根据股份公司章程规定，公司设董事会，成员五名。因公司董事朱拥军辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。经充分酝酿，现补选奚锋华为公司董事。



奚锋华个人简历如下：



奚锋华先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，法国



ISC大学MBA学历。2003年6月在赫斯基注塑系统（上海）有限公司



担任生产经理，2004年 8月在吉博力（上海）房屋卫生设备工程技



术有限公司担任厂长，2017年 8月进入上海龙达塑料科技股份有限



公司任总经理助理。



2、议案表决结果：



同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议项不涉及关联交易事项,无需回避表决



三、备查文件目录



（一）《上海龙达塑料科技股份有限公司2017年第三次临时股



东大会决议》



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公告编号：2017-028



上海龙达塑料科技股份有限公司



董事会



2017年9月21日



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