公告日期：2018-04-04

证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券



上海龙达塑料科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海龙达塑料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届



董事会第十二次会议于2018年4月2日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，公司已于2018年3月19日书面通知全体董事。本次董事会由公司董事长张银龙召集并主持，公司现有董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）、审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案；



1、议案内容：审议《2017年度总经理工作报告》



2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）、审议通过《上海龙达塑料科技股份有限公司2017年度董事会



工作报告》议案，并提交股东大会审议；



1、议案内容：审议《上海龙达塑料科技股份有限公司2017年度



董事会工作报告》



2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审



议；



1、议案内容：审议《2017年年度报告及其摘要》



2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）、审议通过《上海龙达塑料科技股份有限公司2017年财务决算



报告》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：审议《上海龙达塑料科技股份有限公司2017年财



务决算报告》



2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数1票。



董事奚锋华因入职时间较短，且未分管财务，因此对该议案未发表意见。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）、审议通过《上海龙达塑料科技股份有限公司2018年度财务预



算报告》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：审议《上海龙达塑料科技股份有限公司2018年度



财务预算报告》



2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数1票。



董事奚锋华因入职时间较短，且未分管财务，因此对该议案未发表意见。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《上海龙达塑料科技股份有限公司2017年利润分配



议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：2017年度公司不进行利润分配。



2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数1票。



董事奚锋华因入职时间较短，且未分管财务，因此对该议案未发表意见。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。



2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（八）审议通过《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》



1、议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟与上海丰金投资有限公司共同出资设立控股子公司上海助裕健康科技有限公司，注册地以工商登记为准，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司出资人民币255.00万元，占注册资本的51.00%，上海丰金投资有限公司出资人民币245万元,占注册资本的49%。（详见刊登在全国中小企业股份转让系统公司指定网站www.neeq.cn的《对外投资公告（设立



控股子公司）》公告编号：2018-009）。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票……
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