公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-028
证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券
上海龙达塑料科技股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年11月14日审议并通过：

选举何一旻为公司董事，任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张银龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2018年11月14日审议并通过：

选举张群为公司监事，任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满为止。


公告编号：2018-028
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席高华鸣主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事何一旻持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事张群持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

公司董事任锋先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障董事会的正常运行，公司按照《公司法》及公司章程的有关规定提名何一旻为公司董事候选人。

公司监事高华鸣先生、朱林福先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障监事会的正常运行，公司按照《公司法》及公司章程的有关规定提名张群为公司监事候选人。
（四） 新任董监高人员履历

1、何一旻履历如下：

何一旻，男，1983年9月8生，中国籍，无境外永久居留权，

公告编号：2018-028
2011年7月于中国科学院声学研究所毕业，博士学历、高级工程师。2007年4月至2011月7月在上海全景数字技术有限公司担任系统应用技术部副经理职务；2011年8月至2014年1月于上海金陵电子网络股份有限公司担任公司技术副总监及技术研发中心副主任职务；2014年2月2014年4月于上海仪电物联技术股份有限公司担任公司智慧社区研发部经理；2014年5月至2014年7月于上海华冠电子设备有限责任公司担任公司副总经理职务；2014年8月至2016年11月于上海仪电楼宇科技有限公司担任公司副总经理职务；2016年12月至今于华米信息技术（上海）有限公司任公司联合创始人，目前担任该公司副总经理职务。

2、张群履历如下：

张群，男，1987年1月12日生，中国国籍，中专学历，拥有澳大利亚永久居留权。2011年6月毕业于澳大利亚MartinCollege。
2011年至2012年于TheHourGlass工作，2013年至2016年于LongdaHoldingPtyltd任行政经理职务。2017年至今在GoldCoastPropertyExpo任销售职务。
二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

何一旻、张群的任命符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常生产、经营。


公告编号：2018-028
三、 备查文件
（一）上海龙达塑料科技股份有限公司第一届董事第十五次会议决议（二）上海龙达塑料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
上海龙达塑料科技股份有限公司
董事会

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