公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-027
证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券
上海龙达塑料科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月12日上午10：00。


公告编号：2018-027
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海龙达塑料科技股份有限公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于会计师事务所变更》议案
（二）审议《关于公司经营范围变更及公司章程修改》议案
（三）审议《关于选举何一旻为董事候选人》议案
（四）审议《关于选举张群为监事候选人》议案


公告编号：2018-027
上述议案内容详见公司于2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-023）、《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-026）、《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-024）、《关于公司经营范围变更并修改<公司章程>公告》（公告编号：2018-025）、《董事监事任命公告》（公告编号：2018-028）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2018年12月12日上午9:00-9:50
（三） 登记地点：上海市松江区新浜工业区浩海路288号公司董事
会秘书办公室


公告编号：2018-027
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：上海市松江区新浜工业区浩海路288号

联系电话：021-57892701

传真：021-57893986

联系人：陆丽芳

电子邮箱：https://1458esb.com
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）上海龙达塑料科技股份有限公司第一届董事第十五次会议决议（二）上海龙达塑料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
上海龙达塑料科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。