公告日期：2018-12-14

证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张银龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-027);本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数27,995,000股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：



为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度报告审计机构，拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



内容详见2018年11月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：



同意股数27,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二） 审议通过《关于公司经营范围变更及公司章程修改》议案

1.议案内容：



为适应公司发展需要，进一步拓展公司业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

内容详见2018年11月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：



同意股数27,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于选举何一旻为公司董事》议案

1.议案内容：



因公司董事任锋辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现补充选举何一旻为公司董事，任期至第一届董事会届满为止。

内容详见2018年11月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《董事监事任命公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：





同意股数27,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于选举张群为公司监事》议案

1.议案内容：



因公司股东监事高华鸣去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，现补充选举张群为公司监事，任期至第一届监事会届满为止。

内容详见2018年11月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《董事监事任命公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：



同意股数27,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）上海龙达塑料科……
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