公告日期：2019-02-14

公告编号：2019-001

证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以书面形

式发出

5.会议主持人：董事长张银龙

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-001

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资（设立无锡柯伦特新材料科技有限公

司）》的议案

1.议案内容：



本公司拟与程卫东、章志锋、李振共同出资设立控股子公司无锡柯伦特新材料科技有限公司（最终以无锡市工商行政管理局注册核准为准），注册地无锡市新吴区梅村工业园新锡路203号，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司出资人民币255.00万元，占注册资本的51.00%，程卫东出资人民币195万元,占注册资本的39%，章志锋出资25.00万元，占注册资本的5%，李振出25.00万元，占注册资本的5%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于对外投资（设立保定科瑞泽新材料科技有限公

司）》的议案

1.议案内容：



本公司拟与河北普康医疗设备有限公司共同出资设立控股子公司



公告编号：2019-001

保定科瑞泽新材料科技有限公司（最终以河北省保定市工商管理局核准为准），注册地为保定市徐水区，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司出资人民币255.00万元，占注册资本的51.00%，河北普康医疗设备有限公司出资245.0万元，占注册资本的49%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）上海龙达塑料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议



上海龙达塑料科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日


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